Fac simile Verbale di assemblea di s.r.l. per revoca dei sindaci incorsi in gravi irregolarità
 
Società ..... S.r.l.
Sede sociale .....
Capitale sociale  ..... interamente versato
Iscritta al Registro delle imprese di .....
Numero di Iscrizione Registro imprese, codice fiscale ………….
Partita Iva ………….. e R.E.A. ...........
VERBALE DELLE DECISIONI DEI SOCI DEL ……
L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ..... in ..... via ..... n ..... presso la sede sociale, [OVVERO in uno dei possibili altri luoghi nel rispetto delle previsioni Statutarie], a ..... in via ..... n. ....., si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i soci, nonché all’organo amministrativo [e Sindaci – ove esistente il Collegio sindacale], l’assemblea dei soci della ..... S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio ex art. 2478-bis e deliberazioni inerenti e conseguenti;
Sono convenuti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti:
l’Organo amministrativo nella persona dell’Amministratore unico, Dott. …………..
[OVVERO in presenza del Consiglio di amministrazione:
  • il Dott. ……… Presidente del Consiglio di amministrazione;
  • il Dott. ……… Vice-Presidente – Consigliere;
  • il Dott. ……… Amministratore delegato – Consigliere;
  • il Dott. ……… Consigliere;
  • il Dott. ……… Consigliere;
  • il Dott. ……… Consigliere;]
unitamente ai Sindaci [ove presenti], come da foglio presenze allegato:
  • Dott. ..... Presidente;
  • Dott. ..... Sindaco effettivo;
  • Dott. ..... Sindaco effettivo.
I soci
  • Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
  • Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
  • Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
  • Sig. ……… rappresentante il …… % del capitale sociale;
[Se necessario]
Risultano assenti giustificati:
  • il Dott. …………..;
  • il Dott. …………;
  • il Sig. ……………;.
A norma di legge e statuto assume la Presidenza dell'odierna riunione l'Amministratore unico Sig. ..... [OVVERO se in presenza del CdA, il Presidente del CdA].
All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il Sig. ..... , che, presente, accetta.
Il Presidente, accertata l’identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare all’assemblea, nonché verificata la validità dell'odierna assemblea, stante le presenze come sopra indicate a seguito di regolare convocazione della stessa, nonché constatata la presenza di tutti i soci [ove realmente accade] dichiara l’assemblea in forma totalitaria.
Preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiarandosi tutti adeguatamente informati, dichiara l’assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’unico punto all’ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
I) Revoca dei sindaci e provvedimenti conseguenti
il Presidente  informa l'assemblea che i sindaci sono incorsi nelle seguenti gravi irregolarità nell'adempimento dei loro doveri:
1.    ………………. ;
2.    ………………. ;
3.    ………………. .
Dopo breve ma approfondita discussione, l'assemblea, avendo il Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:
  • Sig. ….. favorevole;
  • Sig. ….. favorevole;
  • Sig. ….. favorevole;
  • Sig. ….. favorevole;
  • Sig. ….. astenuto; [eventuale, oppure Astenuti nessuno;]
  • Sig. …… contrario. [eventuale, oppure Contrari nessuno.]
DELIBERA all'unanimità [OVVERO a maggioranza dei presenti]
  • la revoca dei Sindaci della società dal loro ufficio; disponendo inoltre che nel breve periodo che intercorrerà tra l’assemblea odierna e quella nella quale verranno nominati i nuovi sindaci subentreranno i due sindaci supplenti al posto dei sindaci effettivi mentre il Presidente continuerà a essere in carica;
  • di procedere alla convocazione urgente, nel termine massimo di 3 giorni solari, di una nuova assemblea dei soci al fine di nominare un nuovo Collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti;
  • di dare mandato al Presidente del Collegio sindacale affinché convochi entro 3 giorni solari l’assemblea dei soci con ordine del giorno «Nomina di un nuovo Collegio sindacale.
Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore ………, previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell’accettazione la firma apposta sul foglio presenze.
Il presente verbale, in fine, viene sottoscritto dallo stesso Presidente e dal Segretario.
__________________
Il Segretario
__________________
Il Presidente
 
Attento imprenditore

Verbale variazione sede

Verbale approvazione bilancio

Verbale fusione per incorporazione

Verbale revoca amministratore unico

Verbale adeguatezza assetto organizzativo

Registrazione verbale distribuzione riserve

Adeguati assetti organizzativi amministrativi contabili

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